제14기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 정관 제25조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2026년 03월 24일(화) 오전 8시30분
2. 장소 : 경기도 평택시 브레인산단7로23
탑머티리얼 평택지점 3층 강당
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제14기(2025년) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 고성태 선임의 건
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최현순 선임의 건
제3호 의안 : 감사 백봉기 선임의 건
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제5호 의안 : 자기주식보유ㆍ처분계획 승인의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제8호 의안 : 임원보수지급규정 개정의 건
4. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간
2026년 03월 14일 9시~ 2026년 03월 23일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증
# 별첨 1 : 위임장
2026년 03월 09일
주식회사 탑머티리얼
대표이사 노 환 진(직인생략)
